Moskvas peeti kinni kommertspanga KBR direktorite nõukogu esimees Andrei Kagramanov, keda kahtlustatakse rahapesus 1,5 miljardi rubla ulatuses.
Moskvas vahistati ulatuslikus rahapesus kahtlustatav pankur
28. juuli 2009, 10:39
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Moskva Tveri rajooni kohus andis loa võtta mees vahi alla, kirjutab tänane ajaleht
Uurijad oletavad, et mehel õnnestus toimetada piiri taha vähemalt 1,5 miljardit rubla (540 miljonit krooni), kasutades fiktiivseid firmasid, mis omasid tema juhitud pangas arveid.
Esialgsete oletuste järgi on rahapesuga seotud nii arengupank (KBR) kui Capital Investment Group, mille peadirektoriks ta samuti oli.
Capital Investment Groupi ruumes toimunud läbiotsimisel leiti enam kui 50 firma pitsateid ja dokumente, mis kõik olid registreeritud kaotatud passide abil.
Kommersandi andmetel jälgisid korrakaitsejõudude spetsialistid Kagramanovi tegevust umbes pool aastat.
Siseministeeriumi operatiiv-jälitusüksuse töötajad, kes tegelevad üksnes panganduskuritegudega, pidasid mehe kinni 23. juulil.