Bulgaaria meedia andmeil rahapesuskandaali sattunud AS Tavid rõhutas täna, et kuigi nemad pole midagi seadusevastast teinud, ei saa välistada, et nende teenuseid kasutas kurikael.
Tavid: meie teenuseid võis kasutada kurikael
7. jaanuar 2009, 14:01
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Valuutavahetusfirma Tavidi juhataja Kuno Rääk ütles, et finantsasutused satuvad kergesti skandaalides ohvri rolli, kirjutab
.
«Ei saa välistada, et tuleb välja, et meie kaudu on tehinguid teinud mingisugune kurikael,» märkis Rääk.
Räägi sõnul on ju igal pätil ka arvelduskonto. «Kui pätt, kes on teinud koerustüki, omab näiteks Hansapangas arveldusarvet, kas Hansapank on siis rahapesija?» küsis Rääk.
Rääk lisas, et Tavid ei ole Bulgaariast tulnud raha Venemaale edasi kandnud, nagu Bulgaaria meedias spekuleeritud on. «See on fakt,» lausus firmajuht.
Riigiprokuratuur teatas Räägu järelpärimise peale, et nende andmetel ei ole menetluses kriminaalasju, kus AS Tavid oleks rahapesualases kuriteos kahtlustatava staatuses.
Samuti ei ole riigiprokuratuur saanud välisriikidelt õigusabitaotlusi kriminaalasjades, milles
ASi Tavid süüdistatakse või kahtlustatakse rahapesukuriteos.