Rahapesu andmebüroo tõkestas kaheksa miljoni euro kasutamise

Rahapesu andmebüroo sai Eesti-Vene piiril kätte neli miljonit eurot sularaha, mida üritati üle piiri Venemaale viia, ütles riigiprokuratuuri pressiesindaja Kadri Tammai BNSile. Riigiprokuratuur ei avalda uurimise huvidele viidates raha kättesaamise täpset aega.

Kokku tõkestas rahapesu andmebüroo selle juhtumiga seoses kaheksa miljoni euro kasutamise. Kedagi juhtunus kahtlustatavaks tunnistatud ei ole. Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku rahapesu puudutava paragrahvi järgi. Karistusseadustik näeb rahapesu eest ette kuni viieaastase vangistuse. Rahapesu eest grupi poolt vähemalt teist korda suures ulatuses või kuritegeliku ühenduse poolt näeb seadus ette 2-8-aastase vangistuse.

Venemaa siseministeeriumi Loode ringkonna peavalitsus teatas teisipäeval, et tõkestas raha väljaveokanali, mis suundus muu hulgas ka Eestisse. Riigiprokuratuuri pressiesindaja sõnul ei saa praeguse info põhjal neid kahte juhtumit omavahel seostada.

Siseministeeriumi Loode ringkonna peavalitsuse teatel tuvastas politsei operatiivtoimingute käigus suurte valuutasummade liikumise aastatel 2009-2011 Peterburi kommertsstruktuuridest maksuvabadesse piirkondadesse. Seejuures esitati pankadele võltsitud dokumente ja deklaratsioone, mis pidid näitama tööstusseadmete riiki toomist Murmanski tolli kaudu.

Kurjategijad olid sisse seadnud raha Eestisse, Küprosele ja Briti Neitsisaartele üleviimise kanali.

Politsei andmetel viidi nimetatud kanali kaudu riigist välja üle 2,2 miljardi rubla.

Kuriteoga seotud isikud on siseministeeriumi teatel kindlakstegemisel.