Läti maksuameti finantspolitsei avastas eelmisel nädalal koostöös Eesti õiguskaitseorganitega tänavu juba teise suure rahapesuskeemi.
Lätis avastati koostöös Eestiga suur rahapesuskeem
23. veebruar 2009, 18:44
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
andmetel toimus kriminaalne tegevus eeskätt Riias, Valmieras, Cēsises ja Limbažis ning kuritegelikku rühma kuulus üheksa isikut, kes kasutasid oma skeemides seitset «puhverkompaniid» ja veel tosinat fiktiivset ettevõtet.
Politsei arvates legaliseerisid nad sel teel kokku 3,3 miljonit latti (73 miljonit krooni). Läti riigieelarvele tekitatud kahju suuruseks hinnatakse peaaegu pool miljonit latti (11 miljonit krooni).
Seejuures oli ühe nn puhverkompanii juhiks finantspolitsei endine töötaja, kes lahkus politsei teenistusest kahe aasta eest, ent võis kahtlemata kasutada oma töökogemust selleks, et aidata petuskeemi elluviijatel karistusest pääseda.
Suures maksupettuses süüdimõistmise korral ootab kurjategijaid viie kuni kaheteistkümne aasta pikkune vanglakaristus. Rahapesu korraldajatel on olnud politseiga probleeme ka minevikus ning üks võtmeisikuid mõisteti juba mullu süüdi sarnases kuriteos.