Tellijale
Putini kriitik Bill Browder: Eesti ei teinud rahapesu uurimiseks midagi (13)
/nginx/o/2016/01/05/4853315t1h2ae9.jpg)
6. juuli 2018, 00:01
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2018/07/05/8158634t1hb6e0.jpg)
Eesti pangandust ja eelkõige Danske Banki Eesti filiaali läbinud rahapesuskandaal paisub. Esmalt oli teada, et Eesti kaudu pesti 1,8 miljardit eurot Moldovast tulnud musta raha. Seejärel selgus, et üle 2,1 miljardi euro tuli Aserbaidžaanist. Mais kinnitas keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo, et Eesti finantssüsteemi läbis 13 miljardit eurot musta raha.