Deutsche Banki juht ei usu, et teda hakatakse rahapesukahtluses süüdistama (1)
2. detsember 2018, 17:30
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Deutsche Banki tegevjuht Christian Sewing ütles, et satub isiklikult panka tabanud rahapesukahtluse alla, kirjutab Bloomberg.
Eelmisel nädalal otsisid Saksa prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei otsisid rahapesukahtlustuse tõttu läbi Deutsche Banki peakorteri Frankfurtis. Seal hulgas otsisti läbi panga juhkonna ruumid.
Uurijate teatel oli läbiotsimine seotud kahe töötajaga, kellest üks on 50- ja teine 46-aastane, samuti teiste seni veel nimetamata panga töötajatega. Läbiotsimised on ilmselt seotud niinimetatud Panama dokumendilekkega, mille tulemusena käivitas Saksa prokuratuur kriminaaluurimise. Selle eesmärk on välja selgitada, kas vastavad tõele kahtlused, et Saksa suurim pank aitas klientidel maksuparadiisides asutada varifirmasid, millesse kanda kuritegelikul viisil teenitud tulu.
«Kui Panama paberid lekkisi 2016. aastal, tegime igakülgset põhjalikku koostööd uurimisasutustega ning meie hinnangul oli uurimine lõppenud,» ütles Sewing intervjuus. Ta lisas, et läbiotsimine puudutas kahte töötajat, kes aitasid toona Panama paberite uurimisele kaasa ja neil peaks lasuma süütuse presumptsioon.
Üks kahest töötajast on Bloombergi allikate kohaselt panga rahapesu tõkestamise osakonna töötaja. Teine töötaja töötab väljaande kohaselt eraklientidega.