/nginx/o/2011/03/31/549103t1hea76.jpg)
Politsei- ja piirivalveameti rahapesu andmebüroo aastaraamat märgib, et rahapesu kahtlusega tehingute puhul domineerivad jätkuvalt teadmata päritoluga rahavood Venemaalt, kuid skeemid on muutunud keerukamateks.
Politsei: rahapesus domineerivad teadmata päritolu rahavood Venemaalt
/nginx/o/2008/09/14/74312t1h6a32.jpg)
1. mai 2012, 18:25
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
Tihti saabuvad rahad Eestisse teiste ELi riikide kaudu ning pärast erinevate tehingute tegemist kantakse raha nn mugavusriikidesse off-shore kontodele reaalsete arvete maksmise eest või viiakse sularahana Venemaale tagasi, vahendas ERR Uudised.
Rahapesuskeem on üldiselt selline, kus pärast eelkuritegu Venemaal kasutatakse kuriteo tulemusena saadud raha liikumise keerukamaks muutmiseks Vene ettevõtteid.
Järgmise etapina viiakse raha fiktiivsete tehingutega Venemaalt välja, kasutades kurjategijate poolt kontrollitavaid ettevõtteid ja ka selles faasis kasutatakse sageli mitmeid tehinguid, «segades» kuritegelikult ja seaduslikult saadud raha.
Lõpuks kantakse raha Eestis tegutsevate ettevõtete kontodele, kust see kas sularahaautomaadist või finantsteenuse pakkujate kaudu välja võetakse ja Venemaale tagasi viiakse.