Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2009/04/03/158560t1hc583.jpg)
/nginx/o/2013/09/04/2013155t1h91ee.jpg)
Värske seadus võtab kurjategijailt võimaluse kasiinodes ja valuutavahetustes raha pesta, sest uuest aastast peavad passi esitama kõik vähemalt 15 000 krooni mängulauda pannud ja 100 000 eest valuutat vahetanud inimesed.
Uuest aastast jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus peaks võtma võimaluse anonüümseks jääda ka kõige nutikamalt kurjategijalt, kes loodab kasiinos või rahavahetuses puhastada oma narkoärist või maksupettusest teenitud tulu.
Kasiinodele seadusega pandud nõue tuvastada kõigi vähemalt 15 000 krooniga mängulauda tulnud või sealt lahkunud isiku andmed on vaid üks kohustus.
Peale selle peab kasiino tuvastama kõik omavahel seotud tehingud ehk nõudma dokumenti mängijatelt, kes on vahetanud endale etoone näiteks viis korda järjest 10 000 krooni ulatuses ehk alati alla kehtiva alampiiri.
Sama nõue kehtib ka valuutavahetustele, et välistada võimalust, kus oma isikut saladuses hoida üritav inimene käib näiteks välismaal teenitud musta raha kroonideks vahetamas iga tunni aja tagant, alati 95 000 krooni vääringus.
Keskkriminaalpolitsei rahapesu andmebüroo juhi Arnold Tenusaare sõnul kisub riik uue ja varasemast rangema seadusega hasartmängufirmad ja valuutavahetused jõuga võitlusse kuritegeliku tulu pesemise vastu.
Seni kahtlusi polnud
«Just jõuga, sest seni jäi nende tegevusest küll selline mulje, et mitte ainsalgi Eesti kasiinol ning lõviosal valuutavahetustel pole kunagi rahapesuga mingit pistmist olnud,» rääkis Tenusaar.
Viimane väide põhineb rahapesu andmebüroo statistikal, mille järgi on kümmekond Eestis tegutsevat kasiinofirmat 1999. aastast teatanud kokku vaid viiest kahtlasest tehingust. Valuutafirmadest on ainus teataja olnud AS Tavid.
«Mujal maailmas on kasiinodelt ja valuutavahetustelt saabunud teadete hulk mitu korda suurem kui meil, mis kinnitab otseselt rangema seaduse ja kontrolli kehtestamise vajadust,» lausus Tenusaar.
Uus seadus täidabki seni haigutanud järelevalvevaakumi ja annab rahapesubüroole õiguse astuda suvalisel ajal sisse kasiinosse või valuutavahetuspunkti ning nõuda välja kogu klientide andmebaas.
Lõpp legendile
Kasiinodekett Ballys Casino kannab viieaastase säilitamiskohustusega andmebaasi juba aasta algusest kõik 15 000-kroonise alampiiri ületanud mängijate andmed, lisades sinna skaneeritud passi, juhiloa või ID-kaardi pildi.
«Senini mingeid tagasilööke pole olnud,» lisas Ballys Casino kasiino mäneder Eno Juul.
Ballys Casino kasiino mänederi sõnul tekitab täna segadust vaid «seotud tehingu» mõiste ehk kas passi tuleb nõuda mängijalt siis, kui ta tuleb 15 000 kroonist väiksema summaga kasiinosse iga tunni, kahe või kuue tunni järel.
Et seaduses selliseid reegleid pole, töötab neid praegu koos rahapesu andmebürooga välja hasartmängude korraldajate liit.
Selle direktori Tõnis Rüüteli sõnul töötatakse praegu välja ka teisi ühtseid reegleid, et vähendada seadusest tulenevat bürokraatiat.
Kuivõrd 15 000-kroonise alampiiri puhul isiku tuvastamise nõue tooks kaasa töömahu kasvu, on dokumendi esitamisest vabastatud need, kel on kasiino kliendikaart.
Ehkki uued ranged nõudmised pole ilmselt väikestele kasiinofirmadele meeltmööda ning võivad need välja suretada, on Rüütel hoolimata bürokraatia lisandumisest kindel seaduse vajalikkuses.
«Kasiinod on ise rangetest nõudmistest huvitatud, et hoida oma mainet ning lõpuks ometi kummutada inimestele ilmselt «Ristiisa» filmist külge jäänud mulje, nagu oleks kasiinod suurimad rahapesukohad,» lausus ta.
Valuutavahetusfirmade tegevusele paneb uus seadus aga lisaks rahapesubüroo järelevalvele kohustuse, et 15. aprilliks peavad kõik sel alal tegutsevad firmad end registreerima majandusministeeriumis.
Eesti suurima valuutavahetusfirma AS Tavid juhataja Kuno Rääki arvates võib see kohustus kindlasti turgu puhastada ja mõni nurgafirma peab lõpetama.
«Kui riik jälgib seaduses pandud karme nõudmisi täie tõsidusega ja seob nende täitmise firmade litsentside pikendamisega, siis kindlasti on seadusest väga suur kasu,» sõnas Rääk.
«Pean tunnistama, et seni puudus valuutavahetuste tegevuse üle Eestis küll igasugune järelevalve,» tõdes AS Tavidi juhataja.
Mis on rahapesu?
Rahapesu on kuriteo tulemusena või sellises teos osalemise eest saadud vara omandamine, valdamine, kasutamine, muundamine, üleandmine või varaga tehingute või toimingute sooritamine, mille eesmärk või tagajärg on selle vara tegeliku omaniku ning ebaseadusliku päritolu varjamine.
Allikas: rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus