Vene kriminaalsest rahast lõviosa maandus Eesti pankadesse otse Moldovast

Rahapesu

FOTO: SCANPIX

Eesti pankade kaudu pestud 1,6 miljardist dollarist Vene rahast saabus lõviosa siinsetele pangaarvetele otse Moldova kahtlasest pangast, selgub rahapesu uurivate ajakirjanike koostöögrupi andmetest.

Tellijale

«Kui teie andmed Moldovast tehtud otsekannete kohta on õiged, siis on see küll halb sõnum,» tunnistas üks skandaalse rahapesu juhtumiga kursis ametnik eile eravestluses üllatusega Postimehele. Seni arvestas ametnik teadmisega, et rahapesu läbi maineka Danske panga Eesti filiaali üritati peita Läti kaudu tehtud tehingute taha.

Kuid tõde on valusam. Rahapesujuhtumi ajakirjanduslikku uurimisse kaasatud Postimehe kasutuses olev detailne ülevaade pangakannetest kinnitab hoopis muud. Selgub, et tervelt kolm neljandikku Eesti panku läbinud rahavoogudest – 1,2 miljardit – pärines otse praeguseks suletud Moldova pangast Moldindconbank. Kuigi väga erinevates summades, tehti kandeid kokku seitsmesse Eesti panka.

Tagasi üles