Eesti vaatas üle oma rahapesu tõkestamise tegevuskava (2)
3. veebruar 2021, 10:27
/nginx/o/2021/01/20/13586921t1hd41b.jpg)
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon uuendas eilsel istungil tegevuskava, mis valmistab Eesti ette Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval hindamiseks tuleval aastal.
«Riigina peab Eesti sellesse hindamisse suhtuma väga tõsiselt, sest viimaste aastate arenguid koondav hinnang mõjutab oluliselt seda, kuidas Eestit rahvusvahelisel krediiditurul käsitletakse,» rääkis valitsuskomisjoni juht ja rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.
Aasta tagasi kinnitatud tegevuskava tuli täiendada, sest Covidi tõttu vajasid muutmist koolitusplaan ja täpsustamist selle aasta algusest rahandusministeeriumi haldusalasse liikunud rahapesu andmebüroo ülesanded.
Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegeleva ekspertkomitee Moneyval uus hindamine toimub 2022. aasta jaanuaris. Hindamisel analüüsib Moneyval, kuidas Eesti seadusi ja regulatsioone praktikas ellu rakendab ja milline on Eesti asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestada.