/nginx/o/2020/02/28/12976459t1h011b.jpg)
/nginx/o/2021/02/17/13635679t1h314c.jpg)
- Krimmis tegutsevad pangad on ELi ja USA finantssanktsioonide all.
- Kirjavahetus paljastab, kuidas nuputatakse, kuidas raha ikkagi liigutada
- Eesti prokuratuur tutvub materjalidega
Ukraina Ülemraada eelmise koosseisu Eesti sõprusrühma esimehe Borõslav Bereza käsutuses on kirjavahetus, mis näitab, kuidas Hillar Tederi firma tegutseb rahvusvaheliste sanktsioonide vastaselt annekteeritud Krimmis.
Ukraina poliitik, eelmise raadakoosseisu liige Borõslav Bereza räägib, et hiljuti pöördus tema poole advokaat, kes tegeleb Eesti ärimeeste finantskuritegudega. Pöördumist ajendas Bereza varasem Facebooki postitus, mis kõneles Hillar Tederi vahistamisest seoses altkäemaksuafääriga. Advokaat pakkus Berezale võimalust tutvuda uue, tema käsutuses oleva infoga Tederi kohta.
Kirjavahetusest selgub, et Hillar Teder tegutses Krimmis teadlikult pärast selle annekteerimist. Samuti kasutas ta oma Krimmi-projektide rahastamiseks kohalikke Ukraina ja Euroopa panku, teades sealjuures, et see on ebaseaduslik – ta isegi kirjutab sellest.
«Pelgalt kasusaamise eesmärgil ignoreeris ta oma firmade nimel rahvusvahelisi ja Euroopa seadusi. Näiteks on Hillar Tederi kirjavahetuses Eesti advokaadifirma Laus & Partners osaniku Kalev Aavikuga välja toodud tema selge ja ühene kavatsus rikkuda rahvusvaheliste sanktsioonide režiimi – eesmärgiga ajada Krimmis äri ja saada sellest kasu: «Arricano tütarfirma Krimmis tahab kohalikult pangalt laenu, et maksta ehitajale kümne kuu palka. Kõik Krimmis tegutsevad pangad on ELi ja USA finantssanktsioonide all. Samas pole kohalikul mänedžeril variante – ta peab valima pankroti ja laenuvõtmise vahel.»,» kirjutab Bereza.
Halb side Ukrainaga
Tederi, Arricano juhatuse esimehe Mihhail Merkulovi ja advokaadi, Arricano Real Estate Plc juriidilise grupi juhi Jevgeni Malejevi vahelises kirjavahetuses kajastub näiteks läbirääkimiste käik Venemaa panga VTBga. Ühes 2018. aastast pärinevas kirjas avaldatakse kahetsust, et tegevus Ukrainas segab Krimmi projekti finantseerimist.
/nginx/o/2021/02/17/13635680t1hf2b8.jpg)
«VTBs olime filiaali direktori juures – ta tahab aidata, ent otsust ei langeta. Leidsime temaga ühise arusaama võimaliku laenutagatise osas. Raha võib saada 2018. aasta esimesel poolel. Pant lõunas pole neile nii hirmus kui aktivate üleminek ja meie suhted UAga (Ukrainaga – toim). On isegi halb, et Arricanol on side UAga,» seisab ses venekeelses kirjas.
Sellest, et nii Teder kui ka tema ärikaaslased said suurepäraselt aru, et sanktsioonide eiramise ja tööde jätkamise eest Krimmis on ette nähtud kriminaalvastutus, annab kinnitust veel Merkulovi kiri, kus teatatakse otse, et Ukrainas algasid raskused Ukraina julgeolekuteenistusega, sest igasugused kontaktid Krimmiga on kuritegu.
Kriminaalne risk
«Krimm – rääkimata raskustest Krimmi endaga, on meil raskused julgeolekuteenistusega Ukrainas ja ametliku ettevõttena me ei saa infot varjata. See on 4–6 inimese jaoks kriminaalne risk, sealhulgas minu jaoks, ja praegu, kui toimuvad ülekuulamised, magame ausalt öeldes halvasti. Ukraina julgeolekuteenistuse arusaama järgi on igasugused ärikontaktid Krimmiga kuritegu (Ženja kinnitab teile seda kohtumisel). Loodan, et Ženja variant töötab, ent ma leidsin kindluse mõttes veel ühe [variandi].
Viin praegu Ukrainast välja veel ühe osa objekti juhtimisest, aga suured riskid jäävad. Ent peamine on, et need saavad olema pidevad, me oleme sihikul, kuni olukord ei muutu. Direktorid GI ja VK tahavad väga need positsioonid vabastada ja ükski tervemõistuslik neid positsioone ei võtaks. Hoian neid veel seni kinni. Peame strateegiliselt otsustama, mida teha Krimmiga. Noteerimise lõpetamise ja aktivate grupist väljaviimise variant pole ilus, ent on seni ainus reaalne. Lisaks pole [raha väljaviimise] kanalid Krimmist lõputud ja meil on üha raskem raha välja toimetada,» kirjutab Merkulov.
Mida kujutab endast Hillar Tederi firma Arricano?
/nginx/o/2021/02/17/13635685t1h0b01.jpg)
Hillar Tederi Londoni börsil noteeritud firmal Arricano on Simferopolis suur kaubanduskeskus, mis sai valmis täpselt 2014. aasta veebruaris, mil Krimm annekteeriti. See tegutseb siiani ja Arricano on selle omanik. Börsile esitatud ülevaadetest tuleb välja, et tegu on Arricano kõige kasumlikuma projektiga. Kaubanduskeskuse juhtimiseks on koostatud keeruline skeem.
Tederi ja tema endise äripartneri Andrei Adamovski tülist, kes varastas Tederi juristide sõnul tema SkyMalli keskuse Kiievis, on 2015. aastal Postimehes pikemalt kirjutanud Jaanus Piirsalu.
Ukraina kodanikust Arricano raamatupidaja soovitab nende kaebuste peale leida inimene, Ukraina kodanik, kes elab Kiievis, ent on registreeritud ORDLO (ukraina keeles Окремі райони Донецької та Луганської областей, Donetski ja Luganski oblastite lahusolevad rajoonid) okupeeritud territooriumile, et vormistada talle volikiri.
Ukraina poliitik Bereza tegeleb praegu kogu kõnealuse kirjavahetuse uurimisega. «Ukraina kodanikega peab tegelema Ukraina julgeolekuteenistus, peaprokuröri ametkond ja riiklik korruptsioonivastane büroo. Aga Hillar Tederi ja teiste eestlastega, kes on selle afääri ja tööga Krimmis seotud, peavad tegelema Eesti korrakaitseorganid. Äsja peeti Teder korruptiivse tegevuse tõttu kaheks kuuks kinni,» seisab tema postituses.
Karistuselootus
«Ma loodan, et ta (Hillar Teder – toim) saab karistuse Venemaa tegevuse toetamise eest Krimmis ning Ukraina territoriaalse terviklikkuse õõnestamise, finantsafääride ja maksude maksmata jätmise eest. Ja ma loodan, et Eestis ei õnnestu tal end vabaks osta, sest seal on ülimuslik seadus, mitte kõikehaarav korruptsioon, mida Hillar Teder ja tema kaasosalised Ukrainas süsteemselt levitasid,» ütleb Bereza.
Ma loodan, et ta saab karistuse Venemaa tegevuse toetamise eest Krimmis.
Ukraina poliitik Borõslav Bereza
Lähiajal lubab Bereza anda kogu informatsiooni Tederi ja tema kaaslaste väidetava kuritegeliku tegevuse kohta üle Eesti prokuratuurile.
Postimees palus eeltoodud materjaliga tutvuda peaprokurör Andres Parmasel, kes kinnitas, et artiklis kirjeldatud teabega ei ole prokuratuuri poole varem pöördutud ning nende jaoks on see info uus. «Hetkel läbiviidava kriminaalmenetluse käigus ei ole Hillar Tederile artiklis kirjeldatud tegudega seoses kuriteokahtlustust esitatud,» sõnas ta ja lisas, et oma seisukoha saab prokuratuur kujundada pärast asjasse puutuva teabega tutvumist.
«Juhul kui sealt peaks nähtuma, et Hillar Teder võib olla toime pannud veel mõne kuriteo, nt rahvusvahelise sanktsiooni rikkumise, saab otsustada, kas esitada talle täiendav kahtlustus käimasoleva kriminaalasja raames või edastada materjal kriminaalmenetluse läbiviimise otsustamiseks Ukraina õiguskaitseasutustele,» ütles Parmas.
Tederi kaitsjad Erki Kergandberg ja Sandra-Kristin Kärner vastasid Postimehe palvele Tederi Krimmi asjaajamisi kommenteerida, et nad ei pea vajalikuks kommenteerida kolmandate isikute FB postitusi.
Borislav Bereza
:format(webp)/nginx/o/2021/02/17/13635686t1h65d2.jpg)
Sündinud 13. juunil 1974. Ukraina poliitik, kes oli 2014. aasta veebruarist detsembrini Vene propaganda poolt fašistlikuks tembeldatud Paremsektori infoosakonna juht – olles ise rahvuselt juut.
Oli Ukraina ülemraada VIII koosseisu fraktsiooniväline saadik.
Bereza oli Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Ukraina delegatsiooni liige.
Juhtis ülemraada Ukraina-Eesti sõprusrühma.
2019 pälvis Eesti Vabariigi presidendilt Maarjamaa Risti IV klassi teenetemärgi.
Borõslav Bereza, kuidas saite enda kätte Tederi ja tema kaaslaste kirjavahetuse, mida tsiteerite?
On advokaat, kel on kriminaalasja raames ligipääs dokumentidele, ja tal on need dokumendid. Saades aru, et Teder püüab Ukrainas ära osta inimesi, kes võivad asja kinni mätsida – nagu ta varem ostis ära, korrumpeeris –, andis ta mulle selle info, et võiksin toimuvaga tutvuda. Kui Eesti prokuratuur soovib, olen valmis üle andma kõik asjassepuutuvad dokumendid.