Kelmuse ja rahapesuga tegelenud kuritegelik grupp pääses vanglakaristusest
/nginx/o/2017/10/21/7237937t1hed2c.jpg)
27. september 2010, 18:22
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.
/nginx/o/2009/03/13/147919t1h868d.jpg)
Kelmuse ja rahapesuga tegelenud kuritegeliku grupeeringu liikmed pääsesid tänu kokkuleppemenetlusele reaalsest vangistusest, vaid üks grupi liige peab veidi üle kahe aasta vanglas viibima.
Kuritegelik grupeering, kuhu kuulusid kaheksa meest, pakkus 2007. aasta septembris Slovakkias, Ungaris ja Saksamaal tegutsenud firmadele Lockerman Trading Group OÜ nimel müüa kokku 6000 väidetavalt Saksamaal asuvat Nokia 6300 mobiiltelefoni.
Mingeid telefone neile tegelikult müümata saadi välisfirmadelt siiski kätte kokku 4 257 240 krooni ettemaksu.
Hiljem kandsid kurjategijad osa ettemaksuna saadud rahast üle teistele arvetele eesmärgiga varjata vara tegelikku omanikku ja selle ebaseaduslikku päritolu ning kergendamaks ebaseadusliku tulu jagamist.
Kõik kuritegeliku grupi liikmed ei olnud seotud terve kirjeldatud kuritegeliku tegutsemisahelaga, vaid täitsid skeemis omi ülesandeid.
Grupi liikmetele mõisteti kohtus kuue kuu kuni kolme aasta pikkused vanglakaristused, välja arvatud üks mees, kellele mõisteti 10 000 krooni suurune rahatrahv. Kuid vaid ühele neist määrati karistuseks reaalne vangistus veidi enam kui kahe aasta ulatuses, teised grupeeringu liikmed pääsesid kokkuleppemenetluse tulemusel tingimisi vangistustega.
Kurjategijate käes ning kolmandate isikute arvetel olnud 3 148 227.19 krooni konfiskeeriti ning tagastati kannatanute esindajatele.