Prokuratuur: Kiti lahkumine pole seotud kriminaalasjaga

Swedbanki kontor. Foto: Ints Kalniņš/Reuters/Scanpix

Swedbanki kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Sigrid Nurme sõnul algatati menetlus Eesti finantsinspektsioonilt saadud materjali põhjal.

Teisipäeval sai teatavaks, et prokuratuur ja keskkriminaalpolitsei alustasid juba juulis Swedbanki suhtes kriminaalmenetlust, et uurida aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele. Riigiprokurör Nurme sõnul tehakse Swedbanki rahapesu uurimisel nii rahvusvahelist kui ka riigisisest koostööd.

Mille alusel algatati Swedbanki suhtes kriminaalmenetlus?

Võtsime aluseks Eesti finantsinspektsiooni kogutud materjalid. Seal oli viiteid Rootsi uurimisele, aga meie lähtusime sellest, mida on teinud Eesti finantsinspektsioon.