Tellijale
Rahapesutõkestamise puudused tõid SEB pangale miljonitrahvi
/nginx/o/2018/09/17/11425272t1h7361.jpg)
26. juuni 2020, 00:01
:format(webp)/nginx/o/2020/06/25/13173520t1h5f8f.jpg)
Finantsinspektsioon tuvastas SEB panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides puudusi ning määras pangale nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot. Sarnaselt Swedbankiga tegi järelevalve ka SEB pangale ettekirjutuse, kuid kuriteo tunnuseid ei tuvastanud.