Pikenes täiendava eritähelepanu all olevate töötajate nimekiri

Maksu- ja tolliamet. Foto: Dmitri Kotjuh

Maksu- ja tolliamet lisas rahandusminister Martin Helme saadetud eelnõule veel ametikohti, millel töötajad peaksid olema täiendava eritähelepanu all rahapesu tõkestamisel. 

Minister Helme (EKRE) saatis kooskõlastamiseks määruse eelnõu, milles on toodud nimekiri ametikohtadest, mille täitjaid loetakse riikliku taustaga isikuteks ning kellega ärisuhete ning tehingute sõlmimisel tuleb rakendada täiendavat hooldusmenetlust. 

Eelnõu seletuskirjas selgitatakse, et riikliku taustaga isikute (PEP ehk politically exposed person) tuvastamine on oluline, kuna avaliku võimu oluliste ülesannete täitjatega on eelduslikult seotud suurem rahapesurisk, eelkõige siis, kui nad pärinevad riikidest, kus on laialt levinud korruptsioon, mistõttu sellised suhted võivad kujutada eriti finantssektori jaoks tõsist maine- ja õiguslikku riski.